У Сінгапурі вперше висунуто звинувачення в неліцензованої торгівлі BTC

Громадянці Сінгапуру пред’явлені звинувачення в неліцензованої торгівлі биткоином. Передбачається її участь у відмиванні грошей, отриманих в результаті онлайн-шахрайства.

Двадцятитрирічна громадянка Сінгапуру, ім’я якої не розкривається, стала першою людиною, якому пред’явлені звинувачення в порушенні Закону про платіжні сервіси Сінгапуру, прийнятого в минулому році. Як повідомляє
The Business Time, жінці пред’явлені звинувачення в управлінні незареєстрованим бізнесом, що надають платіжні сервіси.

Поліція повідомила, що у період з 27 по 28 лютого цього року жінка отримала на свій банківський рахунок не менше 13 грошових переказів на загальну суму $2 400, які потім використовувалися для купівлі BTC. Ці передбачувані транзакції були здійснені за вказівкою невідомого в обмін на комісію. У заяві поліції говориться, що гроші, внесені на банківський рахунок, виявилися злочинними доходами, отриманими в рамках онлайн-шахрайства.

Обвинувачена не має ліцензії на ведення бізнесу з надання будь-яких платіжних сервісів в Сінгапурі і не підпадає під звільнення від реєстрації у відповідності з Законом про платіжних сервісах. За порушення закону фізичні особи можуть бути піддані штрафу до $89 000, ув’язнення на строк до трьох років або обом заходів одночасно.

Нагадаємо, що на початку цього року Грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) опублікувало
новий закон, що регулює обіг криптовалют і діяльність пов’язаних з ними компаній. Нове регулювання відповідає рекомендаціям FATF. Крім того, в березні MAS тимчасово дозволив
криптовалютным компаніям працювати в країні без ліцензії на надання платіжних послуг до 28 липня 2020 року.