У США заарештовано засновники криптовалютной піраміди BitClub на $722 млн

Прокурори США заарештували Метью Брента Гетче, Джобадию Сінклера Вікса та Джозефа Френка Абеля за звинуваченням в організації шахрайської піраміди BitClub.

Згідно із заявою, з квітня 2014 року по грудень 2019 року злочинці зібрали з учасників піраміди $722 млн під приводом виплати прибутку від майнінгу криптовалют. При цьому Метью Брент Гетче і ще один неназваний учасник піраміди щодня підробляли статистику, показуючи неіснуючу прибуток інвесторам.

«Зі своїми спільниками Гетче обговорював, що їх вкладники «тупі», називав їх «вівцями» і говорив, що вся піраміда буде «побудована на плечах ідіотів», – наголошується в заяві прокурорів.

Як і в будь-якій піраміді, передбачалося, що інвестори отримають грошові кошти не тільки зі своїх вкладень, але і за залучення нових учасників.

«Цей арешт ґрунтується на тому, що підозрювані були причетні до створення складної шахрайської схеми, зібрала сотні мільйонів доларів від інвесторів по всьому світу», – сказав спеціальний агент з розслідування податкових злочинів з офісу Ньюарка Джон Тафур (John Tafur).

Нагадаємо, що нещодавно розробника Эфириума Вірджіла Гріффіта (Virgil Griffith) заарештували за звинуваченням у навчанні громадян Північної Кореї використання криптовалют для обходу американських санкцій. Пізніше стало відомо, що його відпустять під заставу до суду.