«Бізнесмен» із Нью-Йорка Максим Заславський став першим підприємцем в США, якого засудили до реального терміну за звинуваченням в організації двох шахрайських проектів ICO.
Заславський організував дві обманні схеми DRC і ReCoin, стверджуючи, що продаються ним токени забезпечені алмазами і нерухомістю. На ділі ж виявилося, що ні першого, ні другого в принципі не існує. У минулому році обвинувачений зізнався в шахрайстві з цінними паперами.
Він також стверджував, що його ICO очолили професіонали ринку нерухомості. Влітку 2017 року в ці проекти вклали гроші понад тисячі інвесторів, а загальна сума зібраних коштів склала як мінімум $300 000. Прокурор Східного округу Нью-Йорка Річард Донохью (Richard Донахью) заявив:
«Заславський обдурив інвесторів вже звичним для багатьох способом. Він стверджував, що його революційний проект з технологічної точки зору, однак це було не так. Прокуратура і далі буде працювати в цьому напрямку і переслідувати подібних шахраїв. І не важливо, вони використовують традиційні цінні папери або віртуальні валюти в якості інструменту для збору коштів».
Сторона захисту заявила, що Заславський хотів повернути гроші інвесторам, однак його рахунок в системі PayPal заморозили через підозри щодо отримання транзакцій з вкрадених кредитних карток. Заславський намагався виправдатися в суді, заявляючи, що він «ніколи не був злодієм».
«Ви злодій. Ви взяли те, що вам не належить, обманним способом. Це незвичайна справа по ряду причин, оскільки воно пов’язане з новими технологіями. Однак способи обману і волаючого шахрайства не нові, вони вже давно нам відомі», – відповів йому суддя.
Нагадаємо, що Заславський був заарештований 1 листопада 2017 року за звинуваченням у шахрайстві з цінними паперами, пов’язаному з двома ICO, одне з яких нібито забезпечувалося під заставу нерухомого майна, а інше – діамантами. У вересні 2018 року Федеральний суд США постановив, що кримінальну справу стосовно проектів DRC і ReCoin підпадає під дію законів про цінні папери.
Thanks!
Our editors are notified.