У США трьох криптовалютных трейдерів звинувачують у створенні піраміди на $35 млн

У федеральний суд Флориди був поданий позов на трьох криптовалютных трейдерів, які організували фінансову піраміду і видурили понад $35 млн у більш ніж 100 інвесторів.

Відповідачами за цим позовом виступають Джеймс Сейджас (James Seijas), який до березня минулого року працював фінансовим консультантом банку Wells Fargo, хірург Куан Тран (Quan Tran) і інституціональний брокер з Нью-Йоркської фондової біржі Майкл Акерман (Michael Ackerman).

Права інвесторів буде захищати юридична освіта Q3 Investment Recovery Vehicle. Згідно з позовом, шахраї пообіцяли інвесторам прибуток від розробленої ними беззбиткової торгової стратегії, однак обдурили їх.

«Шахраї стверджували, що їм вдалося розробити неймовірно успішний алгоритм, який буде використовуватися для отримання прибутку в процесі торгівлі криптовалютами», – заявили обвинувачі.

За словами інвесторів, з усіх зібраних коштів для торгівлі криптовалютами використовувалися менше $10 млн «або навіть менше $5 млн». При цьому як мінімум $20 млн було витрачено на особисті потреби.

У позові стверджується, що на гроші, зібрані в період з серпня 2017 року по грудень 2019 року, фінансувалося функціонування піраміди. Наприклад, шахраї купували рекламу у групах Facebook на медичну тематику. Саме з-за цього багато лікарі повірили виверти шахраїв і інвестували свої гроші.