У Таїланді кріптовалюти будуть регулюватися у відповідності з правилами AML

Управління по боротьбі з відмиванням грошей Таїланду (AMLO) планує внести поправки в законодавство країни таким чином, щоб кріптовалюти підпадали під дію законів AML.

Генеральний секретар Управління по боротьбі з відмиванням грошей (AMLO) Прича Чароенсахаянон (Preecha Charoensahayanon) сказав, що хоча в даний час це не є проблемою, з часом кріптовалюти «стануть інструментом відмивання грошей». Він також зазначив, що поки AMLO не отримувала скарг на відмивання грошей з використанням криптовалют.

«Хоча скарг немає, це не означає, що правопорушення не відбуваються», – попередив він.

Генеральний секретар стверджує, що злочинці будуть все частіше звертатися до криптоактивам, щоб приховати свої незаконно одержані доходи. Щоб підготуватися до такого розвитку подій, AMLO планує внести поправки в законодавство країни таким чином, щоб кріптовалюти підпадали під дію правил AML, починаючи з Закону про боротьбу з відмиванням грошей.

Прича заявив, що також хотів би додати правило, вимагає від криптовалютных платформ звітувати про свою діяльність AMLO. Він зазначив, що така інформація має вирішальне значення для відстеження відмиваючих через Інтернет грошей. За його словами, правові зміни будуть відповідати міжнародним стандартам постачальників послуг по обміну криптовалют.

Таїланд входить до Міжнародної групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), яка нещодавно випустила рекомендації, які зобов’язують криптовалютные біржі обмінюватися інформацією про клієнтів. FATF також запропонувала, щоб країни-члени розглянули питання про те, щоб зобов’язати операторів бірж реєструватися у відповідних органах.