У Південній Кореї закрита криптовалютная піраміда, яка зібрала $40 млн

Правоохоронні органи Південної Кореї закрили чергову криптовалютную піраміду під назвою «ETH Wallet». Вона зібрала понад $40 млн.

Як і в інших подібних випадках, зловмисники заманювали жертв обіцянками високих доходів. На поточний момент із заявами в правоохоронні органи звернувся 433 людини, проте поліція Південної Кореї оцінює кількість постраждалих в межах від 500 до 20 000 чоловік.

За розрахунками представників поліції, зловмисники шахрайським шляхом привласнили понад $40 млн. Проте, швидше за все, обсяг вкрадених грошей ще більше і досягає $100 млн.

Поліція Південної Кореї вже пред’явила звинувачення трьом громадянам, а близько сотні чоловік ще перебувають під слідством. Організатором піраміди є хтось під псевдонімами «Дакдан Сін Сенсей» і «Mr. A». Зараз він перебуває під підпискою про невиїзд.

Розслідування ведеться з січня цього року, а 12 червня правоохоронні органи направили запити на дві місцеві криптовалютные біржі з вимогою надати дані про транзакції. Повідомляється, що «Mr.A» використав ці майданчики для відмивання грошей. Зараз з’ясовується, чи могли біржі співучасниками злочину.

У січні цього року до 7 років ув’язнення були засуджені двоє громадян Південної Кореї за організацію шахрайської схеми з криптовалютами. Крім цього, кожен з них повинен буде заплатити штраф у розмірі $2 млн.