Vice: генеральний директор біржі Coinsquare фальсифікував обсяги торгів

Генеральний директор біржі Coinsquare організував фальсифікацію торгів на майданчику і наказував співробітникам підтримувати фіктивну торгівлю.

Генеральний директор канадської біржі криптовалют Coinsquare Коул Даймонд (Cole Diamond) підозрюється в організації фіктивної торгівлі. Видання Vice опублікувало повідомлення, що свідчать про те, що він наказував співробітникам біржі фальсифікувати обсяги торгів.

Фіктивна торгівля – це практика здійснення великих внутрішніх угод для штучного збільшення обсягу торгів на біржі. Вона створює ілюзію ліквідності і популярності майданчика, яка залучає нових клієнтів.

Згідно публікації
Vice, генеральний директор біржі Coinsquare наказував своїм співробітникам підтримувати роботу механізму фіктивної торгівлі. Ця інформація підтверджується потрапили в мережу повідомленнями, які керівник біржі писав своїм співробітникам у березні минулого року.

«Вмикайте її знову», – йдеться в повідомленні, що надійшов у розпорядження Vice. Вказівка, дане Коулом співробітникові Coinsquare в березні 2019 року, мабуть, відноситься до внутрішньої системи фіктивної торгівлі біржі.

Система імовірно була відключена при підготовці до відвідування Комісії з цінних паперів Онтаріо, так як фіктивна торгівля – це порушення Закону про цінні папери. Однак, судячи за повідомленнями Коула, генеральний директор не виявляв великого хвилювання щодо дотримання регулювання. В одному з повідомлень Коула у тому ж місяці йдеться:

«Хто б це не зробив, він не зробив ніяких кроків, щоб гарантувати, що серйозні зміни в роботі біржі не вплинуть на те, як майданчик виглядає для сторонніх спостерігачів».

Після цього система фіктивної торгівлі, мабуть, була знову активована співробітником. У публікації Vicе зазначається:

«Він [співробітник] сказав, що не схвалював це рішення, але активував систему, тому що Коул попросив його. Рішення про продовження фіктивної торгівлі було прийнято Коулом».

Раптове падіння обсягу торгів дійсно виглядало підозріло, особливо з урахуванням сумнівів спільноти в ліквідності на Coinsquare. Питання ліквідності Coinsquare вперше підняли в 2018 році користувачі Reddit. Згідно з повідомленням
одного з користувачів під заголовком «Coinsquare фальсифікує обсяги торгів», команда біржі вже давно помічена в фіктивної торгівлі.

Про ймовірної фальсифікації торгівлі на різних біржах криптовалют вже не раз повідомляли аналітики ринку. У минулому році анонімна група дослідників опублікувала CryptoIntegrity
доповідь, згідно з яким 86% транзакцій і 88% обсягу торгів на криптовалютных біржах створюються штучно. Влітку минулого року Nomics повідомляла, що тільки 17% угод від заявленого обсягу торгів биткоином можна вважати справжніми.