Whale Alert: «шахраї отримали $24 млн в биткоинах за 2020 рік»

Аналітики сервісу Whale Alert, відстежує великі криптовалютные транзакції, повідомляють, що за 2020 рік шахраї змогли виманити у довірливих користувачів ВТС на суму $24 млн.

У своєму звіті Whale Alert повідомляє, що для аналізу повідомлень про шахрайства, сайтів і адрес Биткоина використовувався інструмент Scam Alert, відслідковує злочинні транзакції.

Згідно зі звітом, за останні чотири роки шахраї змогли отримати близько $38 млн у ВТС. Звичайно, мова йде саме про шахрайство, а не про криптовалютных пірамідах, збитки від яких на порядки більше. Аналітики очікують, що до кінця 2020 року обсяг коштів, отриманих шахраями, досягне $50 млн.

Whale Alert відзначає, що останнім часом кількість шахрайств помітно збільшилася, вони стали більш агресивними і витонченими. Наприклад, для шахрайства з фальшивими роздачами биткоинов зловмисники використовують особистості відомих людей, ніби Ілона Маска, і купують рекламу в YouTube, щоб змусити жертву перерахувати ВТС.

За найбільш успішними випадками шахрайства, швидше за все, стоять професійні злочинці. Однак, незважаючи на те, що існує багато різних типів шахрайства, всі вони мають одну загальну рису: злочинці, які стоять за ними, майже не ризикують бути спійманими.

«Абсолютно ясно, що зусиль, що вживаються для боротьби з такими шахраями, недостатньо. Якщо ми не будемо діяти організованою спільнотою, то репутація блокчейна може вже не відновитися в довгостроковій перспективі, і сторонні люди будуть дивитися на галузь як на розсадник шахрайства», – уклали фахівці Whale Alert.

У червні повідомлялося, що в Австралії за 2019 рік було подано 1 810 скарг на криптовалютные шахрайства. Тільки в Австралії зловмисники змогли виманити у користувачів кріптовалюти на суму $14.9 млн.