Українська “дочка” американської корпорації Cargill була неодноразово задокументована за порушенням законодавства, зокрема в ухиленні від сплати податків. Втім, за останні роки компанії вдалося не тільки “реанімувати” справи десятирічної давності, але й успішно їх “відбити” в судах. Про це свідчить Єдиний реєстр судових рішень, передає .
Так, наприклад, Шостий Апеляційний адміністративний суд розглядав в минулому році справа 10-річної давності, де Cargill звинувачували у співпраці з фіктивними компаніями та завданні збитків державі на суму понад 14 млн грн.
“Спеціалізована державна податкова інспекція у місті Києві по роботі з великими платниками податків звернулася в суд з позовом до закритого акціонерного товариства “Каргілл” (далі відповідач-1), Приватного підприємства “Колос Кіровоградщини — 2009” (далі — відповідач-2), Приватного підприємства “Електропроммаш” (далі — відповідач-3) про стягнення в дохід держави коштів, одержаних за договорами поставки сільгосппродуктів вчинених з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, у зв’язку з їх нікчемою в розмірі 14 505 461,40 грн”, — йдеться в судових матеріалах.
Постановою Окружного адміністративного суду р. Києва у 2012 році, залишеним без змін постановою Київського апеляційного адміністративного суду у 2013 році, позов задоволено та стягнуто в доход держави з Закритого акціонерного товариства “АТ Каргілл”, ПП “Колос Кіровоградщини — 2009”, ПП “Електропроммаш “кошти, отримані за договорами про поставки сільгосппродуктів вчинених з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, у зв’язку з їх нікчемою на загальну суму 14,5 млн грн.
Нікчемні угоди Cargill підтверджували тоді і самі засновники “Електропроммаш” і “Колос Кіровоградщини — 2009”. Під час допиту вони відзначали, що їх компанії були з самого початку задумані як фіктивні.
“Під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ “АТ “Каргілл” по господарських питань взаєморозрахунків з ТОВ “Електропроммаш” та ПП “Колос Кіровоградщини — 2009″ не підтверджено наявність поставок товарів (послуг) від підприємств-постачальників, тому, на переконання контролюючого органу, угоди між зазначеними суб’єктами господарювання здійсненні без мети настання реальних наслідків і є недійсними”, — наголошується в судових матеріалах.
У той же час, в 2018 році Cargill вдалося не тільки реанімувати справу у Верховному суді, але і домогтися перегляду судового рішення на свою користь.
Аналогічна ситуація була у справі фінансових операцій між Cargill і ТОВ “Інтер Інвест — Агро сервіс”. Податківці доводили вину української “дочки” американської корпорації, втім, суди стали на бік компанії.
“Угоди укладені ТОВ “Інтер Інвест — Агро сервіс” з контрагентами порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави і суспільства, вчинені удавано з метою приховування сплати податків третіх осіб”, — зазначали тоді податківці у своїх матеріалах.
Втім, є в Реєстрі і більш “свіжі” справи. Наприклад, у 2015 році Cargill знову підозрювали в ухиленні від сплати податків.
“У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ГФС в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 32015000000000207 від 26.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за повідомленням про те, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ “ТД “Миколаївські Ресурси” (код 36536088), ТОВ “Оделис” (код 35465493), ТОВ “Укртрейд — А” (код 39301839) у період 2014 року сприяли ухиленню від сплати податків в особливо великому розмірі ряду підприємств реального сектору економіки, серед яких TOB “АТ “Каргілл” (код 20010397), ВАТ “Компанія “Райз” (код 13980201), ПРАТ “Рамбус” (код 22936378), ТОВ “Грінтур — ЕКС” (код 25380435), ТОВ “АЕГ” (код 39225466), ВАТ “ДПЗКУ” (код 37243279) та інші”, — говориться в матеріалах слідства.
Додамо, що це кримінальне провадження розслідується досі.
Разом з тим, базові принципи американської корпорації Cargill передбачають, що кожен із співробітників американської корпорації несе відповідальність за виявлення ознак, що свідчать про те, що треті особи залучені у потенційно незаконні дії і можуть використовувати в цих цілях всесвітньо відому компанію. Також в базисних засадах Cargill зазначено, що всі їх структури, де б вони не знаходилися, повинні дотримуватись законів.
“Дотримання закону є основою, на якій будується наша репутація та керівні принципи. Будучи глобальною організацією, що здійснює свою діяльність по всьому світу, ми зобов’язані дотримуватися всі закони, застосовані до наших ділових операцій”, — йдеться в принципах.
Thanks!
Our editors are notified.