Затриманого у Москві афериста Павла Кримова пов'язують з кількома сервісами криптовалютными

У російському криптовалютном співтоваристві назріває черговий скандал, який. однак, може закінчитися нічим. 6 лютого за запитом МВС Казахстану в московському аеропорту «Шереметьєво» за звинуваченням у шахрайстві був затриманий Павло Кримов – творець «інвестиційних компаній Questra World, Forex Trend, Panteon Finance, A. G. A. M і Skopalin, які класифікуються як фінансові піраміди. Проте, у ЗМІ інформація про його затримання з’явилася тільки через тиждень, 12 лютого, і тільки сьогодні, ще через тиждень, раптом заговорили про його зв’язки з криптовалютами.

Діяльність Кримова на території Білорусії і Казахстану, яка за останні роки збагатила його більш ніж на 30 мільйонів доларів, в кінці кінців привернула увагу правоохоронних органів.

За даними департаменту внутрішніх справ Алма-Ати, Кримов звинувачується в заздалегідь сплановані афери, пов’язаних з незаконною діяльністю його «інвестиційних компаній.

«Компанія використовувала схему багаторівневого мережевого маркетингу і нараховувала своїм агентам від 5 до 15% від вартості кожного проданого портфеля AGAM. Нарахування проводилися по всій структурі, а відсоток варіювався від рівня агента», – розповідають жертви численних фінансових пірамід, в організації яких звинувачується Кримов.

Потерпілі створили неофіційний сайт stopkrymov.com, де повідомляють про діяльність Кримова. Саме з цього сайту почала поширюватися інформація про зв’язки Кримова з криптовалютами, але більша її частина не має прямих доказів.

Зокрема, Кримова підозрюють в організації ICO фінтех-проекту Worldcore, яке пройшло в жовтні і планував залучити $100 млн (за результатами було продано квитків приблизно на $25 мільйонів). Зараз токен проекту торгується на біржах OKEx, HitBTC і YoBit, що здобули популярність завдяки регулярному додаванню в лістинг маловідомих криптовалют і токенів. На даний момен перспективи проекту залишаються туманними.

Згідно з даними аналізу ICO Worldcore на порталі Hacked, бізнес-модель проекту була повністю розгромлена (рейтинг 1 з 10 балів).

«Дірки в бізнес-плані дуже сильно кидаються в очі, щоб у принципі розглядати питання про інвестування в проект такого роду», – вважають аналітики.

Згідно інформації на сайті stopkrymov.com, Кримов також пов’язаний з російськомовною криптовалютной біржею YoBit. Зокрема, проект Yobit активно рекламувався на форумі MMGP.RU і спонсорував ті ж заходи, що і проект Solvena, створення якого також приписують Крымову. Однак, прямі докази зв’язку Кримова з цими проектами не представлені.

Що стосується Solvena – цей проект дійсно багато в чому схожий на колишні афери Кримова. Він пропонував інвесторам значний дохід від торгівлі на криптовалютных ринках і брав їх кошти у довірче управління. Solvena розгорнула широку рекламну кампанію і навіть отримала «ліцензію» від фіктивного регулятора ЦРОКР, яка, зрозуміло, не варто навіть дірки від бублика. Тим не менш, цей прийом дозволив проекту дістатися навіть до великих ЗМІ. Solvena проіснувала близько року і після проведення ICO влітку 2017 непомітно випарувалася, зібравши з інвесторів не менше півмільйона доларів.