Заступник директора Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами США (FinCEN) заявив, що випускають кріптовалюти соціальні мережі повинні захищати свої системи від використання злочинцями.
Джамаль Ель-Гінді (Jamal El-Hindi) заявив
про це на конференції, присвяченій боротьбі з відмиванням грошей, яка відбулася на цьому тижні. Заступник директора FinCEN сказав, що ці «нові платіжні технології» повинні відповідати тим же стандартам AML, що й існуючі фінансові установи. Тоді у правопорушників не буде лазівок, щоб потрапити у фінансову систему. Про яких соціальних мережах йдеться, Ель-Гінді не уточнив.
«Соціальні мережі, платформи обміну повідомленнями та інші аналогічні компанії, які зараз зосереджені на створенні криптовалют, не можуть закривати очі на незаконні транзакції», – сказав він.
Ель-Гінді сказав, що фінансовий сектор перебуває в «еволюційному стані» із-за появи альтернатив, наприклад, криптоактивов. Регулятори, починаючи з його агентства, а також розробники, повинні відстежувати можливі злочини, пов’язані з криптовалютами.
«Ми будемо судити про нових фінансових установах за того, наскільки їх системи стійкі до використання для відмивання коштів, фінансування тероризму, ухилення від санкцій, торгівлі людьми та наркотиками, а також інших незаконних дій», – сказав він.
У грудні директор FinCEN Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) заявив, що з травня 2019 року було отримано 11 000 скарг, пов’язаних з криптовалютами. Раніше він також зазначав, що будь-яка компанія, що випускає стейблкоины, надає послуги грошових переказів. У листопаді Бланко сказав, що криптовалютной індустрії необхідно дотримуватися вимоги щодо протидії відмиванню доходів.
Thanks!
Our editors are notified.