На цьому тижні Сіньхуа, офіційне інформаційне агентство уряду Китайської Народної Республіки, повідомило, що за 2017 рік правоохоронні органи країни припинили діяльність 107 шахрайських альткоинов. Ці монети претендували на статус продуктів індустрії финтеха, однак, на думку влади, були звичайними фінансовими пірамідами.
«Нульові ризики, високі доходи»
По мірі того як зростає ціна биткоина, до гонки приєднуються шахрайські альткоины, сподіваються скористатися підвищеним увагою людей до криптовалютной індустрії. Чжао Шоуго (Zhao Shouguo), професор економіки Північно-Західного університету в Сіані, вважає, що заборона
уряду на проведення ICO став ще одним прикладом того, що «люди все одно отримують те, що їм потрібно»:
«Заборона на ICO і закриття бірж віртуальних валют створили ринковий вакуум і породили різні шахрайські кріптовалюти. Представники підозрюваних у брудній грі монет переконували користувачів, що із-за заборони основні кріптовалюти втрачають свою актуальність і тепер настав їх час».
Журналісти агентства Сіньхуа провели пошук по слову «монета» у таких соцмережах як Wechat і QQ (популярний месенджер китайської телекомунікаційної компанії Tencent). Під час пошуку вони виявили закриті групи, присвячені альткоинам, наприклад, «HB Environmental Protection Coin», «Radar Coin (VBC)» і «Red Shell Coin (RSS)». Модератори групп ” розміщували інфографіки, демонструють високі доходи інвесторів, щоб спонукати користувачів вкладати гроші.
«Запросіть п’ять учасників, і ви зможете отримати 600 юанів (90 доларів), навіть жебрак може це зробити», – обіцяли модератори однієї з груп.
Хуан Чжень (Huang Zhen), професор юридичного факультету Центрального університету економіки і фінансів в Пекіні, пояснив, що все більше подібних схем з’являються у зв’язку з тим, що дублювати альткоины дешево і просто.
Шахрайські монети – новий тренд злочинного світу
Станом на кінець вересня цього року, китайські правоохоронні органи провели 5 900 кримінальних розслідувань за пірамідальним схемами, які загалом зібрали більше 30 мільярдів юанів (4.5 мільярда доларів). Поліція розслідувала діяльність 107 шахрайських криптовалют, в тому числі «Five Elements Coin», «Onecoin» і «Ticcoin». Журналісти агентства Сіньхуа відзначають, що ці схеми використовували у своїй діяльності популярні зараз поняття криптовалют і блокчейна, щоб заплутати інвесторів.
У січні одна мешканка Китаю вклала всі свої заощадження в «Five Elements Coin» без відома чоловіка. Мало того, вона переконала десять своїх родичів теж купити монету.
«Вони сказали мені, що проект підтримується центральним урядом для просування технологічних інновацій», – говорить жертва. «І вони пообіцяли, що мої інвестиції скоро складуть 4 мільйона юанів (близько 606 тисяч доларів)».
У результаті вона опинилася в центрі пірамідальної схеми, всі її кошти пропали, а чоловік з нею розлучився, коли зрозумів, що вона витратила всі заощадження.
47 000 учасників і 613 мільйонів доларів в рік
Поліція міста Хайкоу, столиці провінції Хайнань, викрила піраміду під назвою «Asia-Euro Coin». Протягом року вона залучила понад 47 000 інвесторів для покупки фальшивої кріптовалюти, зібравши близько 613 мільйонів доларів. Підозрюваний прізвища Лю (Liu) говорив інвесторам, що він криптовалютный експерт, у якого є ресурси по всьому світу. Він проводив семінари в дорогих ресторанах, щоб вразити потенційних інвесторів.
З поширенням мобільного банкінгу і соціальних мереж схеми Понці швидко можуть залучити нових інвесторів.
«Оскільки злочинці часто перебувають у різних частинах Китаю і організують шахрайство з допомогою комп’ютерів і мобільних телефонів, досить складно затримати всіх відразу і довести їх провину», – сказав Жень Цзянь (Ren Jian), співробітник поліції в Хайкоу.
Thanks!
Our editors are notified.