Оштрафованный НБУ «А-Банк» фигурирует в более 400 уголовных судебных делах

За последние три года АО «Акцент-Банк» фигурировало в 434 уголовных судебных делах. Об этом свидетельствуют данные YouControl, передает

Всего в компании 2 тыс. 685 судебных дел за последние три года, подсчитала аналитическая система YouControl. «Акцент-Банк» выступает ответчиком в 172 судебных делах.

Также сообщается, что по состоянию на сегодня, против «Акцент-Банк» открыто одно исполнительное производство. В общем, с 2014 по 2019 гг против «Акцент-Банк» было открыто 80 исполнительных производств, треть из которых по категории: взыскание средств в пользу государства.

Размер уставного капитала «Акцент-Банк» составляет 502,2 млн грн.

АО «Акцент-Банк» входит в группу «Группа братьев Суркисов». Так, конечными бенефициарными собственниками банка является Григорий Суркис (32.1991%), Игорь Суркис (32.4368%), Марина Суркис (16.0975%) и Светлана Суркис (16.0975%).

Напомним, на днях, Нацбанк наказал семейный банк Суркисов по итогам проверки по предотвращению отмывания доходов.

Регулятор насчитал «А-Банку» штраф в размере 400 тыс. грн, в частности, за игнорирование финмониторинга и работы со «связанными» клиентами.

Финучреждение также получило он НБУ письмо предостережения.