Оштрафованный НБУ “А-Банк” фигурирует в более 400 уголовных судебных делах

За последние три года АО “Акцент-Банк” фигурировало в 434 уголовных судебных делах. Об этом свидетельствуют данные YouControl, передает

Всего в компании 2 тыс. 685 судебных дел за последние три года, подсчитала аналитическая система YouControl. “Акцент-Банк” выступает ответчиком в 172 судебных делах.

Также сообщается, что по состоянию на сегодня, против “Акцент-Банк” открыто одно исполнительное производство. В общем, с 2014 по 2019 гг против “Акцент-Банк” было открыто 80 исполнительных производств, треть из которых по категории: взыскание средств в пользу государства.

Размер уставного капитала “Акцент-Банк” составляет 502,2 млн грн.

АО “Акцент-Банк” входит в группу “Группа братьев Суркисов”. Так, конечными бенефициарными собственниками банка является Григорий Суркис (32.1991%), Игорь Суркис (32.4368%), Марина Суркис (16.0975%) и Светлана Суркис (16.0975%).

Напомним, на днях, Нацбанк наказал семейный банк Суркисов по итогам проверки по предотвращению отмывания доходов.

Регулятор насчитал “А-Банку” штраф в размере 400 тыс. грн, в частности, за игнорирование финмониторинга и работы со “связанными” клиентами.

Финучреждение также получило он НБУ письмо предостережения.