ФГВФЛ разоблачил очередной факт злоупотребления должностными лицами банка «Хрещатик»

 Фонд гарантирования вкладов физических лиц во время выборочного аудита активов ПАО «КБ «Хрещатик» разоблачил новые факты, свидетельствующие о злоупотреблениях должностными лицами банка, передает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, анализ портфеля ценных бумаг обнаружил, что на начало апреля этого года в ПАО «КБ «Хрещатик» на балансовом счету «Долговые ценные бумаги, выпущенные небанковскими финансовыми учреждениями, в портфеле банка на продажу» учитывались облигации на общую сумму более 2,27 млрд грн.

При этом почти 85% из них оказались необеспеченными.

«Эмитенты этих ценных бумаг имели все признаки фиктивности — отсутствие основных фондов и производственных запасов, численность работающих 1-2 лица, полученные средства от реализации облигаций направлялись как взносы в уставные фонды других субъектов хозяйствования», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в 91,8% случаев компании, выпускавшие облигации, оказались связанными с банком лицами.

«Один из показательных примеров — в собственности ПАО «КБ «Хрещатик» находятся облигации трех связанных между собой частных компаний балансовой стоимостью более 370 млн грн. При этом все три эмитента хоть и имеют разные названия, но зарегистрированы по одному адресу в Киеве», — говорится в сообщении.

К примеру, согласно проспекту эмиссии, облигации, эмитированные одной из этих трех фирм, балансовой стоимостью более 118 млн грн, подлежат погашению начиная с января 2018 года.

«На момент выпуска ценных бумаг в ней работал всего один человек. В ходе проверки было установлено: существенного имущества за фирмой не зарегистрировано, за исключением права собственности на объект незавершенного строительства — жилищно-офисный комплекс банка «Хрещатик» в г.Винница. Таким образом, на сегодня видятся существенные риски непогашения ценных бумаг в определенный срок», — говорится в сообщении.

Облигации, э
5837
митированные еще двумя упоминавшимися компаниями общей балансовой стоимостью более 252 млн грн, подлежат погашению начиная с декабря этого года.

В то же время в банке есть подписаные договоры обратного выкупа части этих ценных бумаг их эмитентами. Первичный расчет должны были произвести 20 апреля этого года. Впрочем средства так и не поступили.

«Как удалось установить, выполнение обязательств по облигациям обеспечено ипотекой земельных участков в с.Сенькивка, Бориспольского района. Однако в госреестрах существуют записи о наложении ареста на имущество по ходатайству СБУ в рамках расследования уголовного производства. К тому же, в отношении эмитентов действует налоговый залог», — говорится в сообщении.

Обстоятельства этих дел устанавливаются. Обычно подобные схемы с ценными бумагами создаются с целью контроля денежных потоков или даже прикрытия операций по выводу средств банков.

По результатам проверки Фондом будут поданы заявления о совершении правонарушений руководящим составом и должностными лицами ПАО «КБ «Хрещатик».

Отметим, выборочный аудит активов ПАО «КБ «Хрещатик» обнаружил многочисленные факты, которые могли привести к недополучению банком прибыли.

Как сообщал ГПУ провела обыски в помещении банка «Хрещатик».

Напомним, 5 апреля НБУ признала банк «Хрещатик» неплатежеспособным.