Австралійська біржа TAGZ: скам в топі Coinmarketcap?

Заснована менше року тому біржа TAGZ нещодавно стала лідером за пов’язаній з обсягом торгів на Coinmarketcap. Але несподіваного «лідера» майже з самого запуску переслідують підозри в шахрайстві.

Ось так зараз виглядає перша п’ятірка бірж за сообщаемым (reported) обсягами торгів на Coimarketcap. Покладатися на цей показник не слід, так як він ніким не перевіряється. Сумлінні біржі повідомляють агрегатору реальні обсяги, але за всіх поручитися, на жаль, неможливо.

Швидше за все, більшість наших читачів ніколи не чули про біржу TAGZ. А вона є, і фактично працює менше чотирьох місяців! Незважаючи на юний вік, на ній, виявляється, щодня торгуються кріптовалюти майже на 3 мільярди доларів! Втім, інші біржі в п’ятірці лідерів також неможливо віднести до ветеранів ринку. Але TAGZ вражає своїм відривом від конкурентів… або від реальності.

Ведучий телеграм-каналу Головний по крипті Павло Громов зібрав відому на сьогоднішній день інформацію і, швидше за все, клієнтам TAGZ дійсно загрожує небезпека назавжди розлучитися зі своїми депозитами. Отже, що відомо про цю дивну біржі?

СЕО біржі TAGZ, Брайан Сэйлер, в 2018 році керував шахрайським ICO Fitrova, чиї токени незабаром після токенсейла різко злетіли в ціні, а потім звалилися і проект закрився. Сьогодні Сэйлер не обговорює Fitrova і не вказав його в списку своїх проектів на LinkedIn, а токен проекту коштує рівно $0.

На криптовалютном форумі BitcoinTalk біржі TAGZ присвячено кілька тем (найбільш популярна з них), в яких учасники форуму діляться різною інформацією або так званими “червоними прапорами”, які сигналізують про те, від біржі варто триматися подалі.

Біржа TAGZ провела власне ICO, продаючи токени TAGZ стандарту ERC20, а також поширюючи їх в ході Bounty-кампанії. Основний кістяк спільноти складався з більш ніж 30 000 користувача Південно-Східній Азії, на яких більшою мірою і орієнтована біржа. Враховуючи, що ринок ICO практично мертвий, кількість користувачів понад 30 000 чоловік дуже гідний показник.

Багато в чому це результат агресивного маркетингу, який проводила біржа в березні 2019 року перед ICO, крім того проект позиціонує себе як регульована біржа зареєстрована в AUSTRAC (Австралійський звітно-аналітичний центр транзакцій) під номером ACN 632 160 920. Ще перед стартом ICO було оголошено, що всі депозити і висновки доступні користувачам, які пройшли процедуру KYC. І з цього місця починається найцікавіше.

30 вересня, через два дні після запуску біржі, після того як більшість щасливих клієнтів пройшли процедуру KYC 1 рівня, необхідного для введення і виведення коштів, керівництво біржі оголосило, що все добре і можна починати працювати.

До запуску біржі, токени TAGZ, поширювані в ході ICO і Bounty-компанії, торгувалися на OTC-майданчиках і DEX-біржах. Після запуску біржі, токенхолдеры стали поступово заводити їх на біржу і обмінювати, однак при виведенні коштів зіткнулися з комісією в розмірі $25, що стало великим сюрпризом для тих баунтистов, які отримали $30 або менше за виконану роботу.

Природно, що співтовариство біржі стало обурюватися і вимагати зниження комісії або дати можливість учасникам баунті вивести зароблені кошти. Через деякий час, коли “бунт” досяг свого апогею, біржа скинула всім користувачам KYC. Нагадаємо, оскільки проект позиціонував себе як повністю регульовану біржу, де обов’язково проходження процедури KYC, неверифіковані користувачі не мали можливості вивести кошти, оскільки біржа обнулила KYC всім клієнтам. Лише через два дні на офіційному каналі біржі з’явилося повідомлення, що політика KYC змінена і тепер потрібно додатково додати селфи з паспортом.

Крім того, для всіх користувачів з KYC 1 рівня ліміт на висновок знизився до (!) $50 на тиждень для будь-якого виду активу, що більше схоже на знущання, ніж на якусь адекватну політику біржі за AML.

Далі, стали відбуватися зовсім божевільні речі з токеном TAGZ. Одна з найстаріших DEX, біржа token.store, залистила його ще в червні 2019 року, про що повідомлялося в твіттері TAGZ.

Перший час токен TAGZ благополучно зростав у ціні, а спільнота скуповувало його на token.store, в надії, що коли TAGZ вирішить всі свої проблеми і запрацює повноцінно, його вдасться продати з прибутком. Проте вже 9 жовтня з’явилося повідомлення про самостійне делістинг з DEX!

З децентралізованою біржі… самостійний делістинг. Нехай навіть тимчасовий.

За фактом, вилучений з біржі був тільки тікер, а по номеру контракту можна було продовжувати торгувати токеном, так як це все ж DEX. Далі, відбулася зовсім парадоксальна річ — баланси користувачів, що зберігають активи на біржі TAGZ, змінилися, і у більшості змінилися не в більшу сторону. Баланси в ліквідних монетах зменшилися в 10 разів. У деяких користувачів стало менше ліквідних момент і більше токенів TAGZ, в інших щасливчиків депозити в ліквідних монетах виросли багаторазово.

Допитливі користувачі біржі помітили великі висновки ETH і BTC, що не залишилося без питань до адміністрації TAGZ. Замовчати цю ситуацію було неможливо і СЕО біржі Брайан Сэйлер випустив відео-заяву, в якій звинуватив команду російських розробників біржі в некомпетентності і крадіжці.

Зрозуміло, з боку користувачів почалися скарги.

Загальні втрати, заявлені біржею в результаті цього «збою», склали 226 BTC, що зовсім не вражає на тлі гучних банкрутств інших бірж або колосальних обсягів торгів, повідомлюваних біржею на Coinmarketcap.

Складно уявити що офіційна версія біржі реальна, факти говорять про те, що кошти швидше за все витекли в гаманці організаторів. Подальші дії адміністрації доводять, що це було спланованою акцією з метою обілити себе перед контролюючими органами.

Так, за заявами керівництва біржі, кріптовалюти були просто виведені через загальнодоступні інтерфейси біржі. А такі суми можна було виводити тільки з рівнем ідентифікації KYC 2, панель для завантаження документів в який не була на той момент готова. Плюс відео виступу CEO і в його повідомлення в чаті сума втрат весь час змінювалася. В одному з повідомлень він заявив, що хтось вивів 712 BTC, але на запити надати посилання на ці транзакції Сэйлер крутив і уникав відповіді, так і не надавши їх.

Потім біржа ” зупинила торги і пішла нібито на техобслуговування. Одночасно з’явилася інформація про те, як будуть компенсуватися загублені баланси в токенах TAGZ. Трейдери трохи заспокоїлися, все-таки вартість сертифіката була на піку.

Але коли біржа знову запрацювала, компенсації на балансах не було. CEO пропав з чату і, практично слідом за включенням біржі, ціна токена TAGZ полетіла вниз. І коли вони опинилися на “дні”… клієнти нарешті отримали компенсацію знецінених токенах – багато разів нижче, ніж загублені баланси.

Далі відбувалися не менш цікаві події. Адміністрація, природно, пропонувала купувати свій біржовий токен за низькими цінами, обіцяючи майбутнє зростання. І багато купували. Але наступний хід вразив усіх.

Біржа йде на техобслуговування, після якого у ВСІХ користувачів другий раз “злітає” KYC і, як ми пам’ятаємо, без нього були неможливі ні enter, ні висновок.

Відразу ж слідом за цим команда біржі оголошує хардфорк свого сертифіката TAGZ. Хардфорк! Токена ERC20! (Хардфорки можливі тільки для монет, що обертаються на першому рівні блокчейна, але не для токенів – прим. ред.)

Відразу після оголошення так званого хардфорка депозити біржового токена були закриті, і з зовнішніх гаманців його стало неможливо вводити на біржу. А курс тим часом знову полетів вниз. І, судячи з біржового склянці, це робили боти біржі.

Пізніше адміністрація біржі оголосила, що депозити будуть закриті і поміняти старі TAGZ на нові TAGZ5 зможуть тільки ті, хто зберігає їх на біржі. Причиною назвали те, що на біржі token.store, нібито, невідомі особи скуповували TAGZ за демпінговими цінами і тим самим валили курс.

Багатьом не допомогло навіть особисте знайомство з CEO. Блогер Crypto Hov, відео за посиланням розповідає про те, як він втратив на біржі 5.5 BTC, які шляхом вищеописаних дій біржі TAGZ перетворилися в 0.5 BTC. Після цього відео Сэйлер його просто заблокував у всіх соцмережах.

Величезна кількість токенів TAGZ, яке зберігалося на гаманцях ранніх інвесторів, які розраховували на прибуток в долгосроке, просто стало марним мотлохом.

Отже, підведемо короткі підсумки діяльності біржі TAGZ:

1. TAGZ проводить ICO (токени теж TAGZ) і збирає гроші у першій половині 2019 року.
2. Не дає інвесторам і баунтистам виводити більше $50 на тиждень.
3. Обнуляє всім KYC, з-за чого клієнти не можуть ні вивести кошти, ні поповнити баланс.
4. Створює видимість збою на біржі і виводить кошти клієнтів (BTC і ETH), паралельно звинувачуючи якихось російських розробників у всіх проблемах біржі і крадіжці.
5. Обіцяє компенсувати вкрадене токенами TAGZ, вважаючи розмір компенсацій вартості сертифіката, коли він був на піку.
6. Закривається на техобслуговування, відкривається, чекає коли токен TAGZ впаде в ціні і компенсує користувачам втрати без перерахунку на поточний курс.
7. Закликає користувачів купувати токен, обіцяючи зростання його курсу. Після невеликого підйому (пампа), користувачі повірили, почали купувати токени і виводити на сторонні гаманці, щоб уникнути нових проблем на біржі.
8. Біржа обнуляє всім KYC вдруге, з-за чого ні enter, ні висновок здійснити неможливо. Закриває торги токеном TAGZ і обіцяє провести хардфорк токена ERC20, що вже звучить смішно.
9. Випускає абсолютно новий токен TAGZ5 (ERC20).
10. Ті, хто вивели з біржі токен TAGZ, не можуть обміняти його на TAGZ5. Але оскільки люди виводили TAGZ, щоб уникнути майбутніх проблем, тепер вони завести його на біржу і обміняти не можуть. Біржа закликала їх продавати де завгодно TAGZ за BTC, ETH і USDT, вводити на біржу ліквідні кріптовалюти і знову купувати TAGZ5.

І тепер найцікавіше. Біржа TAGZ впевнено тримається в першій трійці за заявленим обсягом торгів на Coinmarketcap, з показником до $3 млрд на добу! Але при цьому за «очищеного» від накруток обсягом вона займає скромне 203 місце з реальним обсягом… менше $2000!

Чи можна назвати таку біржу інакше, ніж шахрайської? Стратегія відбирання грошей у користувачів працює цілком ефективно. СЕО біржі робить все, щоб видати всі описані вище події за результат форс-мажорних обставин. Генерування TAGZ «намальованих» обсягів торгів служить одній меті – втриматися в лідерах хоча б по непроверяемому обсягом, набрати собі ще більше користувачів і відібрати у них ще більше грошей. Всього лише питання часу, коли CEO біржі Брайан Сэйлер піде на захід чи буде арештований.