BaFin підозрює біржу CoinBene у порушенні вимог законодавства

Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin) підозрює біржу CoinBene в реченні криптовалютных продуктів без дотримання вимог законодавства.

Згідно опублікованому попередження BaFin, “Coinbene LTD Germany” не зареєстрована у реєстрі комерційних підприємств Німеччини. Крім цього регулятор вважає, що біржа приваблювала фрілансерів до здійснення угод від імені клієнтів.

«Згідно з нашими даними, криптовалютная біржа Coinbene наймала трейдерів, які повинні були надати всю необхідну інформацію свого банківського рахунку і згодом торгувати згідно інструкцій компанії за допомогою платформи для торгівлі криптовалютами, а так як кріптовалюти є фінансовими інструментами, то, відповідно, взаємодія з ними від імені клієнтів вимагає авторизації», – пояснює свою позицію регулятор.

CoinBene спростовує звинувачення BaFin, заявивши, що будь-яка інформація про наймання співробітників або відкриття офісів в Німеччині є свідомо помилкової, тому попередження регулятора не має сенсу. Крім цього керівництво біржі продублювала розміщене в мережі від її імені реченні вакансії, назвавши його підробленим.

Згідно з даними CoinMarketCap, на даний момент CoinBene знаходиться на восьмому місці в рейтингу найбільших бірж за скоригованим обсягом торгів. У березні з’явилися підозри з приводу злому майданчика, проте ніяких офіційних заяв не було.