CFTC подала позов проти шахрайської криптовалютной схеми Circle Society на $11 млн

Комісія США з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) оголосила про подачу позову проти компанії Circle Society, яка підозрюється у криптовалютном шахрайстві.

CFTC оголосила, що звинувачує Circle Society (не має відношення до криптовалютному оператору Circle) і її власника Девіда Гілберта Саффрона (David Gilbert Saffron) у «вимаганні, незаконному привласненні коштів та порушення, пов’язані зі схемою бінарних опціонів, на суму $11 мільйонів».

Згідно з позовом, обвинувачені незаконно привласнили биткоины і долари США щонайменше на $11 мільйонів, отриманих від інвесторів у Сполучених Штатах, щоб «здійснювати торгівлю позабіржовими бінарними опціонами для купівлі іноземних валют та криптовалют». Голова CFTC Хіт Тарберт (Heath P. Tarbert) сказав:

«Організатори шахрайських схем, подібних до цієї, не тільки обманюють невинних людей і видурюють у них з працею зароблені гроші, але і погрожують підірвати розвиток цих інноваційних ринків. Америка повинна бути лідером у цій сфері, і ми доб’ємося успіху тільки в тому випадку, якщо ці ринки будуть чесними».

Регулятор стверджує, що обвинувачені змусили обманним шляхом не менше 14 людей приєднатися до пулу, керованого Circle Society – шахрайською організацією, створеною Саффроном, яка гарантувала прибуток від інвестицій до 300% річних. Саффрон зберігав биткоины учасників в особистому криптовалютном гаманці і використовував їх для виплати новим жертвам за схемою класичної фінансової піраміди.

CFTC буде домагатися призначення грошових штрафів, відшкодування збитків і конфіскації доходів, отриманих незаконним шляхом, а також судових заборон на торгівлю та ведення фінансових операцій обвинуваченими.

Комісія США з торгівлі товарними ф’ючерсами вже не в перший раз переслідує криптовалютных шахраїв. Так, влітку суд штату Техас після позову CFTC постановив, щоб два обвинувачених виплатили $360 000 за управління шахрайської криптовалютной схемою. У березні CFTC оштрафувала стартап на $990 000 за незаконні операції з биткоином, а в листопаді минулого року Комісія оштрафувала криптовалютного трейдера на $1.1 млн за шахрайство.