Європейська комісія: Мальта повинна підвищити контроль за дотриманням правил AML

На думку членів Європейської комісії, Мальті необхідно підвищити рівень контролю за відмиванням грошей (AML), щоб встигати за зростанням сектора фінансових послуг.

Як повідомляє Malta Today, Європейська комісія заявила, що дії держави по розширенню криптовалютного сектора поряд з фінансовою та ігровою індустрією означають, що необхідно впровадження більш ефективного режиму AML. Коментарі надійшли у вигляді рекомендацій, зроблених країнам-членам ЄС щодо витрат, пов’язаних з фінансуванням.

Комісія зазначила, що розширення Групи фінансової розвідки Мальти, в рамках якого було збільшено її фінансування та чисельність персоналу, можна вважати позитивними змінами. Тим не менше, ЄС бачить і недоліки, які можуть призвести до урядових помилок і вплинути на ділові перспективи Мальти. Комісія заявила:

«Недоліки в управлінні, особливо в боротьбі з корупцією, можуть негативно позначитися на діловій середовищі та інвестиціях. Зокрема, існує ризик конфлікту інтересів на різних рівнях уряду».

Крім того, у доповіді говориться, що підрозділ поліції з економічних злочинів Мальти недостатньо укомплектоване.

«У цьому контексті важливо об’єднати поліпшену законодавчу базу зі своєчасною і ретельної реалізацією виконання законів», – зазначила комісія.

Мальта активно працює над створенням дружнього регуляторного режиму для індустрії блокчейна і криптовалют. З цією метою минулого літа уряд Мальти прийняло кілька законодавчих актів, які залучили в країну великих гравців, таких як Binance і OKCoin.

Крім того, навесні цього року Управління фінансових послуг Мальти (MFSA) доручило компанії CipherTrace здійснювати нагляд за криптовалютной діяльністю в країні і перевірку компаній Мальти на відповідність правилам AML/CFT.