Європол: Wasabi Wallet ускладнює відстеження незаконних транзакцій

Європол вивчив роботу гаманця Wasabi Wallet і прийшов до висновку, що інструмент значно ускладнює відстеження незаконних транзакцій – в більшості випадків поліція не може їх «демикшировать».

Центр по боротьбі з кіберзлочинністю Європолу (EC3) проаналізував вплив Wasabi Wallet на можливості аналізу блокчейна Биткоина правоохоронними органами для розслідування злочинів і випустив звіт під грифом «тільки для правоохоронних органів».

Нещодавно звіт був опублікований на одному з каналів у Telegram, і прес-служба Європолу підтвердила його справжність, додавши, що документ «не містить ніякої оперативної інформації». Перша частина звіту була поширена серед співробітників правоохоронних органів у квітні.

«Ситуація складається не найкращим чином для правоохоронних органів із-за цього відносно нового програмного забезпечення», – повідомляє EC3 у звіті, посилаючись на дані аналітичної компанії Chainalysis, оцінивши обсяг доходів, одержаних злочинним шляхом, який проходить через Wasabi Wallet.

«Згідно Chainalysis, за останні три тижні BTC, еквівалентні приблизно $50 млн, були депоновані в Wasabi, причому майже 30% коштів надійшли з ринків даркнета. Це значна сума, враховуючи, що транзакції ринків даркнета складають лише 1% від загального числа криптовалютных транзакцій».

EC3 займається боротьбою зі злочинністю в епоху цифрових технологій» і часто це фінансові злочини в Інтернеті. У звіті EC3 в основному описується механізм роботи Wasabi Wallet і те, як надаючи користувачам більше конфіденційності, інструмент об’єднує транзакції і заплутує їх історію.

Друга частина звіту, опублікована в травні, присвячена тому, як співробітники правоохоронних органів можуть спробувати виявити транзакції Wasabi Wallet в блокчейне і як використовувати гаманець для здійснення транзакцій.

У звіті також піднімається питання про те, чи можуть правоохоронні органи «демикшировать» ці транзакції. На думку Європолу, «в більшості випадків відповідь буде негативною», хоча є способи це зробити, якщо користувач зробить помилку.

Нагадаємо, що ще в минулому році повідомлялося, що кількість микшированных криптовалютных транзакцій зросла на 300%. Крім того, влітку минулого року співтовариство користувачів Wasabi Wallet об’єднало 100 осіб, щоб спільно виконати транзакцію CoinJoin в блокчейне Биткоина.