FATF пропонує посилити регулювання криптовалютных бірж

У жовтні FATF проведе збори з країнами G20, щоб обговорити посилення міжнародного регулювання криптовалютной індустрії.

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) опублікувала документ, в якому закликає міністрів фінансів країн «Великої двадцятки» (G20) і центральні банки розробити більш ефективну систему для контролю постачальників послуг віртуальних активів (VASP). Сюди відносяться криптовалютные біржі, гаманці, пірингові і кастодіальні послуги, а також фірми, що займаються продажем цифрових активів або здійснюють з ними транзакції.

У минулому році FATF опублікувала рекомендації з регулювання криптовалютной діяльності, згідно з якими оператори криптовалютных сервісів повинні передавати один одному персональну інформацію про клієнтів, що здійснюють перекази коштів між біржами, включаючи дані про криптовалютных транзакції.

Тепер FATF пропонує сформувати групу регуляторів з різних країн і розробити міжнародні стандарти для регулювання стейблкоинов і звичайних криптовалют. На думку відомства, такий підхід до регулювання індустрії буде найбільш продуктивним. Крім того, FATF планує скласти ряд ознак, які можуть вказувати на вчинення злочинних дій з цифровими валютами.

У квітні FATF провела оцінку регулювання криптоактивов в США і зазначила, що країна не досягла повної відповідності рекомендаціям і відстає в розслідуванні справ з участю фірм, що надають криптовалютные послуги.