Дослідження ICT: ісламські бойовики отримують фінансування з допомогою BTC

Author Igor Reading 2 min Views 5 Published by вівторок січня 21st, 2020

Як повідомляє Інститут міжнародної політики по боротьбі з тероризмом, група бойовиків, пов’язана з ісламістським рухом ХАМАС, імовірно активізує свою діяльність по збору коштів в BTC.

Згідно публікації Jerusalem Post, зростання інтересу до биткоину викликаний скороченням ресурсів і посилюється недавнім відмовою Ірану від фінансової підтримки групи. Аналіз діяльності групи був деталізований у звіті кіберпідрозділу Інституту міжнародної політики по боротьбі з тероризмом (ICT).

У звіті стверджується, що незвичайний зростання активності адреси гаманця биткоина 1LaNXgq2ctDEa4fTha6PTo8sucqzieQctq пов’язаний з діяльністю по збору коштів руху ХАМАС і військового крила комітетів народного опору аль-Нассер Салах аль-Дін.

Аналіз пов’язаних з гаманцем транзакцій показав, що він обслуговує «виглядав законним» фінансовий сайт cash4ps. Цей сайт імовірно дозволяє бойовикам відправляти і отримувати кошти з сектора Газу, забезпечуючи при цьому анонімність для жертводавців та бенефіціарів.

У звіті описано мережу медіа-платформ терористів і різні стратегії по збору коштів, а адреса гаманця зв’язується з компанією, яка імовірно управляє рахунком у Islamic National Bank (INB). У 2010 році INB був поміщений в чорний список Міністерства фінансів США з-за того, що його контролював рух ХАМАС. Уряд Палестини також оголосило його діяльність незаконною.

ICT стверджує, що, за станом на 1 грудня 2019 року, загальний обсяг транзакцій в гаманці досяг 3 370 BTC (приблизно $29 млн). При цьому за останні 4 роки з гаманця були здійснені тисячі транзакцій. Дослідники визначили два фізичних адреси компанії в секторі Газа, а також ключову фігуру, нібито стоїть за схемою збору коштів, чиї зв’язки з ХАМАСОМ вони спостерігали та документували.

Представники ICT порадили уряду США позначити всі рахунки, зазначені у звіті, пов’язані з тероризмом, і прийняти більш надійні нормативно-правові заходи для криптовалютных бірж у співпраці з іншими урядами.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року глава МВС Австралії назвав кріптовалюти засобом фінансування тероризму, а навесні аналітичний центр RAND представив результати дослідження, згідно з яким ризик використання криптовалют для фінансування тероризму не так великий, як прийнято вважати. Схожі дані наводить міністерство фінансів Німеччини.