Дослідження: на биткоин припадає 95% пов’язаних з криптовалютами злочинів

Як розповів співзасновник аналітичної фірми Chainalysis Джонатан Левін, биткоин використовується в більшості випадків шахрайства, пов’язаного з криптовалютами.

Співзасновник та операційний директор Chainalysis Джонатан Левін (Jonathan Levin) підкреслив, що криптовалютные шахраї досі воліють биткоин іншим криптовалютам, включаючи орієнтовані на анонімність Monero і ZCash. Вся справа в тому, що перша криптовалюта залишається найбільш цінною і ліквідною.

Дослідники розповіли, що відстежили велика кількість транзакцій биткоина, пов’язаних з незаконною діяльністю, і виявилося, що багато з них відносяться до продажу наркотиків.

«Ми з’ясували, що є можливість прив’язати деякі з таких транзакцій або до аптек в Китаї, або до сервісів, що дозволяє людям поширювати фентаніл», – розповів Левін.

Він також зазначив, що хоча злочинці продовжують використовувати биткоин, монети, орієнтовані на анонімність, також потроху набирають популярність. Проте, як раніше заявив глава Chainalysis Майкл Гронагер (Michael Gronager), компанія не може проаналізувати транзакції таких криптовалют.

Дослідження, проведене раніше американським центром RAND, показало, що терористичні угруповання практично не використовують цифрові активи для фінансування своїх дій.