Kroll вирахувала аферу Суркісів по висновку з Привату 150 млн доларів – ЗМІ

Олігархи Ігор і Григорій Суркіси під час націоналізації Приватбанку виводили з нього кошти. Про це свідчать дані американської компанії Kroll, що займається корпоративними розслідуваннями і ризиками, передає з посиланням на The Page.

Так, за даними видання, в 2008-2010 році кілька компаній, які були пов’язані з ПриватБанком, отримали кредити від фінустанови на суму 361 млн дол. До таких висновків дійшли аудитори Kroll.

“Вони (компанії) були згруповані партіями, в рамках яких кредити видавали з різницею в кілька хвилин, перед цим їх направляли через мережу транзакцій між рахунками компаній, які пов’язані зі сторонами і не мали комерційного призначення”, – наголошується в статті.

Слідчі Kroll вважають, що ці гроші пізніше розмістили в Приватбанку на депозитні рахунки шести компаній — Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які пов’язані з братами Суркісами. Їх зареєстрували в один і той же день по одному і тому ж адресою, і вони підпадали під юрисдикцію Британських Віргінських островів.

“Ці шість компаній становили близько 80% від загального обсягу депозитів на Кіпрі на суму 245 дол. Відсотки, які були зароблені на депозитах, були значно вище, ніж відсотки, які належали за кредитами”, — цитує звіт The Page.

У Kroll кажуть, що кредити були перероблені і погашені новими кредитами, які видавали під виглядом законного корпоративного кредитування.

“Незважаючи на те, що кредити, які були видані і які були направлені на рахунки вкладників, зараз погашені, джерело коштів, що їх погасив, поки ще не до кінця зрозумілий, так як він включав в себе багаторівневу переробку кредитів”, — відзначає видання, додаючи, що за цією схемою Приватбанку вивели близько 150 млн дол, в тому числі – позикові кошти і відсотки.

“Гроші потім перевели на кілька рахунків у Bank of Cyprus”, – йдеться в матеріалі.

Раніше, “ПриватБанк” надав докази підробки документів у справі Суркісів.

Зазначалося, що заяви на державну виконавчу службу від імені позивачів Sofinam Investments, Lumil Investments , Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments були підписані нібито керівництвом компаній, проте, при зіставленні з іншими документами підписів директорів, виникли підозри щодо автентичності таких підписів.

Уточнимо, що перераховані вище офшори сім’ї Суркісів судяться в різних судах України і вимагають виплатити їм відсотки по депозитах, які потрапили під процедуру bail-in.

Також нагадаємо, Велика палата ВС припинила провадження у справі Суркісів”.