Оператор криптоматов Herocoin зізнався у відмиванні $25 млн через кріптовалюти

Житель Каліфорнії визнав себе винним в управлінні неліцензованої мережею криптоматов Herocoin. Через неї було відмито до $25 млн, включаючи доходи від незаконної діяльності.

Згідно прес-релізу
Міністерства юстиції США, Каїса Мухаммед (Kais Mohammad) визнав себе винним у відмиванні грошей, управлінні неліцензованим бізнесом по грошовим переказам і нездатності підтримувати дотримання правил по боротьбі з відмиванням грошей.

Згідно із заявою, Мухаммед відмивав гроші, особисто беручи фиатную валюту у клієнтів і використовував криптоматы для відмивання грошей. В угоді про визнання вини він також визнає, що відмив $15-$25 млн в період з грудня 2014 року по листопад 2019 року.

Криптоматы працювали під брендом Herocoin і розташовувалися на заправках, в торгових центрах і цілодобових магазинах в Лос-Анджелесі та прилеглих містах. Пристрої дозволяли купувати і продавати BTC в обмін на фіатні валюти.

Згідно з даними Міністерства юстиції, Мухаммед навмисно не зареєстрував свою фірму в Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN), а також не розробив ефективну програму по боротьбі з відмиванням грошей. Він жодного разу не повідомляв регулятору про підозрілі транзакції.

У липні 2018 року Мухаммед зв’язався з FinCEN і зареєстрував свою фірму, а потім не виконав жодного з необхідних умов для роботи. Мухамед знав, що принаймні один з його клієнтів займався злочинною діяльністю в даркнете.

В рамках розслідування агенти під прикриттям провели кілька підозрілих транзакцій в криптоматах Herocoin, про які компанія не повідомила регулятору. У вересні 2018 року один з агентів купив BTC приблизно на $14 500 в рамках трьох послідовних транзакцій через криптоматы. Компанія повинна була повідомити про них у FINCEN, але не зробила цього. Агенти також провели кілька особистих угод з відповідачем.

У серпні 2019 року один з агентів під прикриттям зустрівся з Мухаммедом, дав йому $16 000 готівкою і сказав, що гроші були отримані від незаконної діяльності. Агент отримав при обміні 1.58592 BTC, але Мухаммед не позначив цю транзакцію як підозрілу.

Мухаммеду загрожує до 30 років тюремного ув’язнення. В рамках угоди про визнання вини, він погодився на конфіскацію готівки, криптовалют і 17 криптоматов, якими він керував.