У Росії кріптовалюти часто використовуються для відмивання грошей від незаконного продажу наркотиків, йдеться в звіті Росфінмоніторингу про національної оцінки ризиків легалізації злочинних доходів за 2017-2018 роки.
«У 2017 році були встановлені факти використання биткоина на різних етапах руху доходів у фінансовій структурі незаконного обігу наркотиків на території 23 суб’єктів РФ», – йдеться в документі.
За даними дослідження, криптовалютой розплачувалися за наркотики, виплачували винагороди закладчикам, наркокур’єрам і працівникам нарколабораторій, а також керівникам організованої злочинної групи (ОЗГ) за легалізації злочинних доходів.
Так, у Воронежі поліцейські розкрили схему легалізації грошей з використанням криптовалют на 1 млн рублів, отриманих за торгівлю наркотиками, а в Оренбурзькій області був засуджений лідер ОЗГ, який продавав наркотичні засоби за биткоины. Також співробітники Уральського ФСБ Росії припинили діяльність декількох екатеринбуржців, які торгували синтетичними наркотиками за криптовалюту через інтернет-магазини.
У Росфинмониторинге підкреслюють, що цей спосіб оплати користується популярністю у злочинних угрупованнях через анонімності криптовалют. Раніше в МВС РФ повідомили, що відомство розглядає можливість введення кримінальної відповідальності за тіньовий оборот криптовалют.
Thanks!
Our editors are notified.