В Україні керівників асоціації міжнародних автоперевізників викрили в оборудці на більш ніж 300 млн грн

Служба безпеки України задокументувала фінансову оборудку керівників асоціації міжнародних перевезень на більш ніж 300 млн грн коштів учасників ринку. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ.

“Служба безпеки України задокументувала фінансову операцію керівників асоціації міжнародних перевезень з коштами учасників ринку. Оперативники спецслужби встановили, що асоціація протягом 2017-2020 років отримала від компаній, що займаються міжнародними пасажирськими та вантажними перевезеннями, понад 300 млн гривень платежів і внесків. За версією слідства керівництво громадської структури здійснювало обов’язкове страхування перевізників через афілійовану з директором компанію за завищеними тарифами. Більшу частину грошей посадові особи виводили в тінь за безтоварних операцій із фірмами з ознаками фіктивності”, – зазначено в повідомленні.

Відзначається, що за висновками профільних експертів, через дії керівництва розцінки на послуги асоціації для українських перевізників були штучно завищені, а державний бюджет недоотримав десятки мільйонів гривень.

“Для отримання доказів протиправної схеми, правоохоронці провели у Києві та Київській області обшуки в офісі асоціації, афілійованих страхових компаніях і фіктивних фірмах. Під час слідчих дій було вилучено фінансові і бухгалтерські документи, що підтверджують проведення фіктивних операцій, друку вітчизняних та іноземних компаній, через які кошти переводили у готівку. Також виявлені чорнові записи, чисті бланки фінансово-господарських документів підставних комерційних структур, і більшу суму неврахованої готівки”, – повідомили в прес-службі.

Зазначено, що продовжується досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх організаторів і учасників угоди.

Повідомляється, що операцію проводило головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчим управлінням Офісу великих платників податків ГФС України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.

Нагадаємо, киберполиция повідомила про підозру “чорного реєстратору” в угодах з нерухомістю на 10 млн грн.