Детективи НАБУ затримали десять осіб за підозрою в привласненні $20 млн держбанку

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу

У вівторок, 23 жовтня, детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 10 осіб, яким повідомили про підозру у заволодінні 20 млн доларів Ощадбанку, повідомляє прес-служба НАБУ.

“Мова йде про колишнього директора департаменту корпоративного бізнесу держбанку (зараз – заступник голови правління АТ “Ощадбанк”), колишнього начальника управління проектного фінансування АТ Ощадбанк (звільнився у 2015 році з держбанку), колишнього начальника відділу управління проектного фінансування АТ Ощадбанк (в даний час – керівник зазначеного управління держбанку)”, – повідомили в НАБУ

Інші підозрювані є колишніми бенефіціарами групи компаній Креатив, а також ряд колишніх посадових осіб підприємств, які входять до складу цього холдингу і оцінювач.

Згідно з даними НАБУ, в період з 2013 по 2015 рік посадові особи компаній Креатив у змові з менеджментом банку підробили документи для отримання 20 мільйонів доларів кредиту.

Позика призначався для “купівлі насіння соняшнику”, однак був виведений власниками компанії на рахунки офшорних компаній в Белізі та Швейцарії. “А потім цими ж грошима сплатили покупку корпоративних прав компаній, що володіли цінного нерухомістю”.

“Детективи НАБУ мають докази, що, приймаючи рішення про надання кредиту, посадові особи АТ Ощадбанк спиралися на неперевірені, а іноді і підроблені документи, частина з яких створювалася при їх же участі”, – повідомляє НАБУ.

В результаті корупційної схеми з Ощадбанку фактично вивели 20 млн доларів США (160 млн грн в еквіваленті), що призвело до зменшення активів держбанку (збитків) на суму 133 млн грн.

В даний час детективи здійснюють слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Раніше стало відомо, що НАБУ розслідує кримінальну виробництво за фактом заволодіння $20 млн державного банку, яке було організовано народним депутатом та виконано його родичами і бізнес-партнерами.

Источник