У Краматорську ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 250 млн гривень

Конвертаційний центр обслуговував Харківську, Дніпропетровську і частина Донецької області.

У Краматорську прокуратура скасувала з оборотом понад 250 мільйонів гривень, який обслуговував Харківську, Дніпропетровську і частина Донецької області, повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

“Встановлено, що протягом 2014-2015 років троє жителів міста Краматорськ заснували близько 10 фіктивних фірм, які надавали послуги з переказу грошових коштів з безготівкової форми у готівкову”, – йдеться в повідомленні.

У середу, 12 серпня, співробітники прокуратури і податкової інспекції провели дев’ять обшуків у тіньових офісах підприємств з ознаками фіктивності, квартирах за місцем проживання та автотранспорті фігурантів кримінальної злочину.

За результатами обшуків виявлено та вилучено 22 печатки фіктивних підприємств, реєстраційні документи, чекові книжки, записи проконвертованих грошових коштів, кредитні картки, комп’ютерна техніка, електронні носії, а також грошові кошти на суму понад півмільйона гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України.

Нагадаємо, раніше в Краматорську була з оборотом в 50 мільйонів гривень.