У Запоріжжі міліція припинила діяльність конвертаційного центру

Група у складі 10 осіб зареєструвала понад 50 фіктивних підприємств.

Співробітники Департаменту протидії злочинності у сфері економіки розкрили в Запоріжжі схему розкрадання державних коштів, повідомляє в п’ятницю, 6 листопада, прес-служба МВС України.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що група у складі 10 осіб зареєструвала понад 50 суб’єктів господарювання з метою розкрадання бюджетних коштів, ухилення від сплати обов’язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на суб’єкти господарської діяльності шляхом проведення безтоварних фінансових операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств”, – йдеться в повідомленні.

Потім отримані таким чином засоби для отримання та подальшій легалізації переводилися на рахунки підставних фізичних осіб або на корпоративні картки Ощадбанку Росії.

В ході санкціонованих обшуків у офісах та за місцем проживання фігурантів було вилучено бухгалтерська документація, що підтверджує фінансові операції, чотири ноутбука, магнітні носії з реєстраційними і фінансовими документами фіктивних підприємств, мобільні телефони та засоби сумою 220 тис грн.

Відкрито кримінальну виробництво за статтями “Фіктивне підприємництво”, “Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” та “Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)”. Максимальне покарання за злочини, передбачені цими статтями – позбавлення волі на строк до 12 років.

Міліція проводить слідчі дії, спрямовані на встановлення додаткових даних та інших учасників злочинної схеми.

Нагадаємо, раніше .