Наливайченко про скандал з виведенням нардепами грошей в офшори: “Вказані постійні переклади 150-300 тисяч євро”

Наливайченко про скандал з виведенням нардепами грошей в офшори: “Вказані постійні переклади 150-300 тисяч євро” (оновлено) (фото)

За словами екс-глави СБУ, за ці гроші тільки за один такий переклад можна було б повністю відбудувати зруйновану Сартану в Донецькій області

Галерея (14 фото)

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Екс-глава СБУ Валентин Наливайченко прокоментував публікацію журналіста Дениса Казанського про виведення грошей на офшорні рахунки народними депутатами України.

“Ці документи свідчать переконливо, без всяких сумнівів, про використання народними депутатами злочинних схем по виведенню поцуплених в українців і України грошей в офшори”, – сказав Наливайченко.

“Кожен переклад, який опублікували незалежні журналісти, (останній, до речі, серпень цього року, до цього липень, до цього травень і т. д) – це злочинно вкрадені гроші, з порушенням українського та міжнародного законодавства, перераховані, заховані від української економіки на Британських Віргінських островах”, – зазначив він.

Наливайченко підкреслив, що суми переказів величезні – в документах вказані постійні переклади 150 тис., 200 тис., 300 тис. євро.

Як зазначив Наливайченко, тільки за один такий переклад можна було б повністю відбудувати зруйновану Сартану в Донецькій області, а за місячний обсяг виведених грошей – придбати 50 танків “Булат”.

“Дуже важливо в цій злочинній оборудці те, що вона контролюється народним депутатом, як і іншими його спільниками від однієї олігархічної групи”, – сказав Наливайченко. – У цих документах чітко вказано, що олігархічна група “Укрпромінвест” – це той спрут, який організував і використовують злочинні схеми для крадіжки грошей народний депутат, він же “смотрящий” в парламенті від фракції БПП, вказується як той, хто координує і кому відраховуються за переклади вкрадених з України грошей, і вказана тут прізвище Кононенко”, – сказав Наливайченко.

Більш того, в документах зазначено прізвища учасників схеми, рахунки і дати, зазначив він.

“Сервер ” Укрпромінвесту” – головний сервер всіх переказів”, – зазначив Наливайченко.

При цьому, екс-глава СБУ підкреслив, що схема виведення грошей досить типова. “Вони (гроші-Авт.) заховані спочатку в офшорах, Віргінські острови. Після того, як сховали в офшорах – перевели в австрійські банки…А далі все хабара за призначення керівника Харківської податкової інспекції. Скільки? Я вам відповідаю – два мільйони доларів. Куди перераховується? – Латвійський банк..З латвійського банку куди? В австрійський. З австрійського – в офшори. Хочете навпаки – будь ласка, навпаки”, – сказав Наливайченко.

За словами екс-голови СБУ, це організовується “для злочинного фінансування подальшої політичної корупції в Україні”. “Обсяги і перекази грошей вже в цьому парламенті, у цієї влади, свідчать про іншому – про те, як злочинно і цинічно брешуть і крадуть, або навпаки – крадуть і брешуть”, – заявив Наливайченко.

У зв’язку з цими даними Наливайченко направив запити в міжнародні структури по боротьбі з відмиванням грошей – ФАТФ, міністерство внутрішніх справ Австрії (оскільки гроші з офшорів, згідно з документами, переводилися в австрійські банки) та в інші країни-члени ЄС. Крім того, екс-глава СБУ повідомив, що звернувся до урядів інших країн і до тих структур, які допоможуть “не дати знищити докази закордоном і посприяють повернення виведених грошей”.

Також Наливайченко повідомив, що направив запити і в українські правоохоронні органи. Займатися цією справою повинна ГПУ, Антикорупційне бюро, Національний банк, МВС, зазначив він.