Швейцарія розсекретила рахунки екс-регіонала Єфремова

Швейцарія розсекретила рахунку обвинуваченого у державній зраді екс-регіонала Єфремова

На пов’язані з екс- “регіоналом” Олександром Єфремовим, яким суд на два місяці продовжив арешт, рахунки у Швейцарії, починаючи з 2006 року, надійшли 33 мільйонів швейцарських франків.

Такі дані швейцарського Відомства з протидії відмиванню коштів наводить у своїй публікації українська служба Deutsche Welle.

Ці рахунки, за інформацією правоохоронців, контролюють син Олександра Єфремова Ігор і його дружина.

Згідно з повідомленнями українських ЗМІ, Ігор Єфремов з дружиною проживають у Відні.

Саме в австрійську столицю в липні 2016 року вилітав Єфремов-старший, коли його в Україні зняли з літака і відправили у слідчий ізолятор. З тих пір екс-депутат перебуває під вартою за звинуваченням у сепаратизмі.

Гроші в Швейцарії лежать на підконтрольних синові і невістці Єфремова рахунках ряду компаній з Кіпру, Британських Віргінських островів та Канади.

Саме ці рахунки фігурують у кримінальній справі, відкритій проти Олександра Єфремова в Україні після втечі Віктора Януковича.

Як випливає з швейцарських судових документів, держпідприємство “Луганськвугілля” купило у фірм Єфремової в період з 2008 по 2014 рік шахтне обладнання на загальну суму (в перерахунку) близько 374 мільйони швейцарських франків. Часто компанії Ігоря Єфремова вигравали тендери, незважаючи на те, що продавали обладнання в рази дорожче конкурентів, випливає з документів у судових реєстрах України і Швейцарії.

Для легалізації частини коштів, за інформацією українських слідчих, підозрювані використовували фіктивну фірму зі статутним капіталом в 100 гривень, зареєстровану в спальному районі Львова. Підставний керівник фірми знімав мільйони гривень, перераховані фірмами Єфремових і передавав названим людям за винагороду в 200-400 гривень. Значна частина коштів, як вважає слідство, було виведено за кордон.

Син Олександра Єфремова Ігор, його дружина і підконтрольні їм компанії протягом декількох років судилися в Швейцарії, вимагаючи звільнити 33 мільйони франків, заблоковані з червня 2016 року.

Єфремови переконували швейцарських суддів, що кримінальні справи проти Єфремова-старшого є “політичною розправою” і навіть порівняли колишнього головного “регіонала” у Верховній Раді з опальним російським бізнесменом Михайлом Ходорковським. Але швейцарські судді відмовилися розморожувати рахунку.

Згідно з рішенням Федерального суду Швейцарії від 21 березня, оприлюдненому в реєстрі судових рішень на початку травня, рахунки Єфремових будуть заблоковані до тих пір, поки Україна не доведе в суді злочинне походження коштів.

Як повідомили у Федеральному відомстві юстиції Швейцарії, українським слідчим на підставі рішення Федерального суду в середині квітня були передані банківські документи про рух коштів на швейцарських рахунках Єфремових.

Швейцарські правоохоронці також передали українським колегам матеріали кримінальної справи за підозрою Ігоря Єфремова у відмиванні грошей, включаючи протокол допиту Єфремова-молодшого. Це справа в Швейцарії було закрито 2015 за браком доказів, повідомили у Федеральній прокуратурі Швейцарії.
Однак, на думку журналістів, перспективи кримінальної справи за звинуваченням у відмиванні грошей проти Олександра Єфремова в Україні виглядають туманними.

Як відомо, Олександра Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. У січні 2017-го ГПУ направила до суду обвинувальний акт стосовно політика.

Єфремов звинувачується в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації навесні 2014 року, в пособництві при захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області, вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Йому також ставиться організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації “Луганська народна республіка” і державна зрада. Єфремов звинувачується у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 10, 1 ч. ст. 111, ч1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 Кримінального кодексу України.

Источник